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A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, na última quinta-feira (16), em Brasília, como parte de uma nova fase da Operação Compliance Zero. A investigação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, revela suspeitas de irregularidades, lavagem de dinheiro e falhas graves de governança ligadas a transações realizadas com o Banco Master.
De acordo com os investigadores, Costa teria facilitado operações bancárias sem as garantias necessárias em troca de benefícios ilícitos. Ele teria recebido ao menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, como suposta contrapartida do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Entre esses bens, dois estão localizados em Brasília.
Além de Costa, o advogado Daniel Monteiro também foi alvo de prisão preventiva. Ele é acusado de coordenar fundos financeiros utilizados para dificultar o rastreamento de recursos provenientes de atividades ilegais.
Ao todo, a operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados no Distrito Federal e em São Paulo. O inquérito busca elucidar um esquema envolvendo o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e operações suspeitas destinadas à ocultação de dinheiro de origem ilícita.
Da redação do Portal de Notícias
